网银在线涉20亿赌博大案 为犯罪团伙提供充值等服务

时间:2020-03-14 来源: 国内新闻

原题:湖北黄石警方破获跨境网开赌场案涉案金额20亿元

来源:法律网“洗钱集团”设立第三方支付平台,为赌博提供收费和取现服务,涉案金额高达20亿元。

《法制日报》记者从湖北省黄石市阳信县警方了解到,通过网上调查和网下调查,警方在6个月内成功破获一起跨境网上赌场案件,抓获19名犯罪嫌疑人。

事件:注册的赌博平台数量超过600万

2018年5月,市民全先生向阳信县公安局王安大队自首,声称自年初以来他在一款手机游戏APP上损失了3万多元。

警方调查发现APP平台上有各种赌博栏目,如“斗地主”、“爆金花”、“龙虎战”、“钓鱼”。玩家通过充值和交换金币参与赌博。平台可以随时提取现金,每局游戏提取5%的赌资和2%的取款手续费。该平台的注册会员涉及全国许多地方的600多万人,流动性巨大。它被怀疑是一个有组织的跨境在线赌博集团。

阳信县委常委、县公安局局长徐伟栋对此高度重视,将其列为“615特大赌博”项目,要求成立专门小组迅速展开调查。

由于该案件非常重要,涉及面广,2019年4月,该案件被公安部确定为监管案件。

调查:涉案金额高达20亿元

由于网络上开设的赌场是由计算机网络构成的虚拟平台,本案中赌博平台的建设者、管理者和参与者都使用虚拟网络账户,专案组只有部分涉案嫌疑人的网名。

作为回应,工作队分成三个小组,一个是审计小组,重点关注资金流动。另一方面,调查组根据现有信息,深入挖掘技术开发和维护人员的真实身份;还有一个调查控制小组,通过平台客户服务账号进行调查、控制和判断,了解相关人员的活动信息。

经过近4个月的运作,联合特遣部队已经逐渐摸清了网络成员的分布和分工方式。

2018年7月至9月,专案组多次前往北京、Xi、杭州等地收集相关信息,锁定涉案资金,最终通过“网银”账户将20亿元外汇流入一家香港银行和一家中国银行。

但是,相关的网络账户已经在海外注册和登录,所以工作组找不到相关信息,案件暂时处于僵局。

深挖:借空壳公司赚钱

专案组结合支付宝账号进行充值和收款,发现有些账号是南昌企业开的,经核实,这些企业都是空壳公司。

该团伙利用一家空壳公司的名义通过互联网接收和经营赌资,并提取了2%-2.8%的费用。通过线下的不断发展,帮会成员成立了几个小组,引导每个小组利用他人的身份信息注册企业营业执照,并开设企业的支付宝账户和银行账户,专门用于收取赌资。

专案组对网络的结构、运行方式和主要成员进行了调查,成功查明了以赵某为首的几个团伙的主要成员。

2018年4月,犯罪嫌疑人赵、杨、姜等人在江西省南昌市成立团队,非法搭建第三方支付平台,为网上赌博平台提供资金结算服务,并利用其赌博资金为团队牟利。其中杨负责提供办公场所和管理日常事务,姜负责经营,赵为股东。

赵某是江西和深圳许多公司的实际投资者。他在桂林、长沙和东莞都有分公司

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